В 2019 году к нам, в «Элемент бизнеса», поступило обращение от нашего постоянного заказчика по причине блокировки расчетного счета на основании положений ФЗ от 07 августа 2001 г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Если не принять вовремя необходимые меры, то такая блокировка повлечет за собой ряд неудобств и фактическую невозможность открытия счетов в дальнейшем, а также приостановит деятельность не только «пострадавшего», но и его контрагентов.
Финмониторинг производит приостановление операций по счетам автоматически, а значит как правило его негативные последствия испытывают на себе вполне добросовестные лица, каким и является наш клиент.
Таким образом, наши специалисты оперативно и без лишних финансовых потерь помогли устранить блокировку счета и восстановить деятельность фирмы. Консультанты проанализировали причины блокировки счета, помогли собрать необходимые документы для снятия блокировки, провели переговоры со специалистами банка, составили грамотное обращение к руководству банка заказчика.
